GERENTE PLD / AML

Objetivo:

Dirigir y asegurar la ejecución integral de los procesos de monitoreo transaccional, revisión de perfiles de comportamiento financiero de clientes, análisis e investigación de operaciones inusuales detectadas por los sistemas automatizados de Banco Compartamos, así como la atención y seguimiento de denuncias internas presentadas por colaboradores, mediante la aplicación de metodologías basadas en riesgo, controles de cumplimiento y mecanismos de investigación especializados, con la finalidad de identificar, prevenir y mitigar riesgos relacionados con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, fraude, incumplimientos regulatorios y conductas indebidas, contribuyendo a la protección de la institución, el cumplimiento normativo y la integridad operativa.

Experiencia y conocimientos en:

1. Áreas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), monitoreo transaccional o cumplimiento normativo dentro del sector financiero.
2. Obligatorio contar con la Certificación en materia de PLD/FT/FPADM para Oficiales d ecumplimiento expedida por la CNBV.
3. Conocimiento de la norma en PLD aplicable a Bancos.
4. Análisis e investigación de operaciones inusuales, relevantes o sospechosas, así como atención a alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo.
5. Coordinación de auditorías, requerimientos regulatorios y cumplimiento de disposiciones aplicables en materia de PLD/FT y control interno.
6. Liderando equipos y participando en proyectos de mejora continua, automatización y optimización de procesos de monitoreo y análisis de riesgos.
7. Manejo de indicadores, elaboración de reportes ejecutivos y presentación de hallazgos a comités o niveles directivos.

Años de experiencia: Al menos 5 años de experiencia

Modalidad:  Esquema flexible, con sede en la CDMX. 

Beneficios:

• Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar
• Seguro de Vida
• Fondo de Ahorro
• Caja de Ahorro
• Vales de Despensa
• Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
• Bono por utilidades
• Bono por desempeño
• Entre otros beneficios adicionales

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