COORDINADOR PLD

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Objetivo:

Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. Todas las tareas, tanto de diseño e implementación del programa de PLD y las operativas estarían a cargo de una sola persona lo que aumenta significativamente el riesgo de incumplimiento normativo, mediante sistemas implementados en la Entidad para el análisis de posibles operaciones sospechosas, para identificar posibles operaciones de lavado de dinero que pudieran estar realizando los clientes

Experiencia y conocimientos en:

1. Año y medio en manejo sistemas y bases de datos para Screanning en listas negras 
2. Año de experiencia en análisis en materia de PLD 
3. Conocimiento básico en regulación en materia de PLD 
4. Manejo de paquetería Office Intermedio Excel

Deseable:

1. Certificación en materia de PDL
2. Lic. en proceso de titulación o trunco

Años de experiencia: Mínimo 1 año 

Modalidad:  Esquema flexible, con sede en la CDMX. 

Beneficios:

• Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar
• Seguro de Vida
• Fondo de Ahorro
• Caja de Ahorro
• Vales de Despensa
• Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
• Bono por utilidades
• Bono por desempeño
• Entre otros beneficios adicionales

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