COORDINADOR PLD

Objetivo:

Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero.

 ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la Entidad

¿Qué dejaría de pasar en la organización si este puesto no existiera? Todas las tareas, tanto de diseño e implementación del programa de PLD y las operativas estarían a cargo de una sola persona lo que aumenta

 significativamente el riesgo de incumplimiento normativo ¿Cómo lo hace? mediante sistemas implementados en la Entidad para el análisis de posibles operaciones sospechosas ¿Para qué lo hace? para identificar

posibles operaciones de lavado de dinero que pudieran estar realizando los clientes

Experiencia y conocimientos en:

-Habilidades: apertura al cambio

-Conocimiento de Microsoft y paquetería office. Excel: intermedio, cruces, tablas dinámicas.

-Conocimiento en PLD: listas negras OFAC, personas bloqueadas, PEP, etc.

-Normativa en PLD: disposiciones de carácter general del art 115

 -Experiencia en el ánalisis de casos: determinar si hay inisualidad para ser reportada.

Deseable:

-Certificación en materia de PLD como Oficial de Cumplimiento 

Años de experiencia: 2 años en área de PLD

Modalidad: Esquema híbrido, con sede en la CDMX.

Beneficios: 

• Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar
• Seguro de Vida
• Fondo de Ahorro
• Caja de Ahorro
• Vales de Despensa
• Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
• Bono por utilidades
• Bono por desempeño
• Entre otros beneficios adicionales

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