COORDINADOR PLD

Objetivo:

Realizar las campañas de difusión anual y para nuevos ingresos en materia de PLD y FT para Banco Compartamos, Compartamos Servicios, Yastás, Fundación Compartamos y Concrédito,

que contengan temas diferenciados según el riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo que tenga cada una de las empresas de Gentera, determinadas por revisiones

de auditoría interna, externa, por la autoridad supervisora y reguladora, así como garantizar que las mismas cumplan con la Guía emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores para tales efectos.

Experiencia y conocimientos en:

-Experiencia en el análisis de operaciones inusuales: perfil declarado por cliente, transaccionalidad de operaciones

-Conocimiento de las listas emitidas por organizaciones: publicadas por OFAC, FGR,  Gafi, UIF, entre otras.

-Conocimiento básico de tipologías: ejemplo publicadas por UIF

-Conocimiento de productos bancarios

-Conocimiento de Excel: cruces en bases de datos, tablas dinámicas.

Deseable:

- Conocimiento de microcréditos

-Certificación por CNBV

Años de experiencia: 1 año

Modalidad: Esquema híbrido, con sede en la CDMX.

Beneficios: 

• Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar
• Seguro de Vida
• Fondo de Ahorro
• Caja de Ahorro
• Vales de Despensa
• Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
• Bono por utilidades
• Bono por desempeño
• Entre otros beneficios adicionales

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