COORDINADOR PLD ACTIVIDADES VULNERABLES

Objetivo:

Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la Entidad. Todas las tareas, tanto de diseño e implementación del programa de PLD y las operativas estarían a cargo de una sola persona lo que aumenta significativamente el riesgo de incumplimiento normativo mediante sistemas implementados en la Entidad para el análisis de posibles operaciones sospechosas para identificar posibles operaciones de lavado de dinero que pudieran estar realizando los clientes

Experiencia y conocimientos en:

1. Un Año de conocimiento básico en regulación en materia de PLD para actividades vulnerables
2. Manejo de paquetería Office Intermedio Excel 

Deseable:

1. Certificación en PLD por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
2. Certificación en PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Años de experiencia: 1 año

Modalidad:  Esquema flexible, con sede en la CDMX. 

Beneficios:

• Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar
• Seguro de Vida
• Fondo de Ahorro
• Caja de Ahorro
• Vales de Despensa
• Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
• Bono por utilidades
• Bono por desempeño
• Entre otros beneficios adicionales

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